财税规划

作为跨境电商企业，你还在用个人账户收付款吗？那你有没有意识到！这样风险很大！目前跨境电商在财税方面存在的问题，主要有以下几点：1.收款不合规2.付款不合规3.国外资金回流国内不合规4.物流、报关不合规5.未合理缴纳员工个税和社保6.未取得增值税进项发票事实上，部分跨境电商的老板自己也知道公司存在很多财税不合格的问题，但是却不清楚该如何应对。而有些跨境电商企业为了节省公司运营成本，偷税漏税，虽然一时钵满盆满，但这是隐形炸弹，在今天金税四期的背景下，会随时引爆，引火自焚。跨境电商企业想要走的远，合规 ...

2021年10月30日下午，由骏德集团和税麦通联合主办的跨境财税合规专题讲座在龙华区跨境驿站成功召开。骏德集团执行董事助理、跨境财税专家古佳珩女士担任本次大会的主讲人。财税合规背景2015年我国进入了金税三期，2019年《电商法》规范纳税，而今年金税四期全面上线实施，强化了对企业业务交易的把控，提高了对企业违规风险查处的力度，从而更有效避免企业税务方面的违规操作。搭建了各部委、人民银行以及银行等参与机构之间信息共享和核查的通道，实现企业相关人员手机号码、企业纳税状态、企业登记注册信息核查三大功能 ...

2023年4月1日起，香港税务局规定，香港公司、注册非香港公司及外国公司香港分公司，在进行2022-2023年度利得税申报时，都必须同时提交利得税申报表和核数（审计）报告，但已经申请成为“不活动公司”，及注册地并法例规定公司财务报表须进行核数（审计）及并没有拟备核数师（会计师）报告的公司。面对香港税局新规，香港公司应该如何应对？又要注意哪些审计要点？为更好帮助骏德客户认知香港相关政策，提前做好各项准备，骏德集团再一次开展香港最新政策解读讲座。下午2点，在主持人的介绍和观众们热烈的掌声中，成都分所 ...

企业税一般分为企业所得税和个人所得税。是根据企业实际经营的利润，乘以不同的所得税率，进行纳税。电商卖家需要根据不同的主体性质，如企业或个人，在目标国或本国应缴纳其所应对的所得税税率。以上是跨境电商常见的几个税种，除此之外，不同的国家、特殊的商品还可能需要缴纳其他的税种。总之，税务问题是影响企业的关键因素之一，提前做好规划以及寻找专业人士帮助，可以节省许多不必要的税务成本，为企业带来更可观利润，与此同时，税务规划合法性也是十分重要的，因此，最好是寻求专业人士帮助。如有更多问题，欢迎咨询我们。骏德集 ...

这些年，我国对跨境电商的优惠政策和扶持力度是空前的。通过一系列利企政策，极大地降低了企业税负。而作为跨境电商企业，在享受国家利好政策的同时，除了要熟悉进出口相关税收政策外，企业运行的税务合规问题也需认真对待。否则，就是辜负了国家的信任哪，也会造成自己本不该有的处罚和损失。今年以来，已有超过10起跨境电商企业因偷漏税而被罚的案件，也希望各位跨境电商企业不要掉以轻心。如果企业有以下行为，那就要注意自己的税务问题了！1、缺少增值税进项发票导致无法正常出口收汇2、通过结汇到个人账户规避企业所得税3、调低 ...

具体到财税合规转型这件事情上，我们究竟需要解决哪些问题呢？我们先做一些简要的归纳，让跨境电商卖家朋友有一个感知，后续我们将深度进行解读。（一）经营层面财税合规问题1、核算规范性、两套账、会计核算能力国内多个店铺主体公司，均没有进行财务核算，财务报表长期体现为0，税务长期零申报。个人账户收款，主体公司和经营公司没有流水，公司账户无法建立合规的收入来源。只有店铺层面的历史经营数据，没有公司层面的完整的财务报表，面对监管时，无法自证业务实情。多套账、多类别支付工具及创新的支付模式，资金无法合规并表。成 ...

“在法律规定许可的范围内，通过对经营、投资、理财活动的事先筹划和安排，尽可能取得节税(TaxSavings)的经济利益。”是被允许的。而在众多的避税套路中，就有一种通过"基金分红"来避税的方法。财政部、国家税务总局于2008年发布的《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）中规定："对投资人（包括个人和机构投资者）从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税（仅公募基金适用）"。以及根据国家税务总局官网税收政策里公布的文件：《中华人 ...

这几年呢，跨境电商行业趋于稳定和规范，自《电商法》从2019年1月1日开始调控电商市场。到2020年个税汇算清缴，无论在行业内部还是行业外部都对电商行业提出了更高的合规要求。对资金的合规和流转也提出了更高的要求。这篇文章我们就来聊一聊跨境电商资金回笼的方式与风险。第一种方式：海外账户+5万美金额度很多刚刚起步的电商卖家就是用这种方法，因为他们目前周转资金还小，一年下来一到两个人的额度即可满足资金需求。但是这有两个风险：1、资金直接到个人账户，并未进行任何税务申报及税务交纳2、资金大的时候，需要大 ...

美国银行危机接连爆发，百年银行瑞信黯然离场，高净值人士该如何自处？香港不断推行新政背后有哪些考量？又该如何抓住良机？面对百年未有大变局，高净值人士该如何找到出路，保护自己的财产身份安全？2023年4月11日，为了应对当下不断变化的金融形势，以及解决高净值人士的痛点诉求，骏德集团联合成都全球跨境电商服务资源中心，举办《业内最新香港政策解析/解决高净值人士身份困局》专题讲座。本次讲座由骏德集团CEO、清华大学研究院工商管理学位、上海财经大学MBA、注册税务师李晓燕女士主讲。讲座开始，李女士先为大家介 ...

确保资金回流合规的措施1.建立健全的内部控制体系企业应建立规范的财务管理制度、审计制度和风险管理制度，确保资金回流过程中的透明度和合规性。内部控制体系应包括资金流程的规范和监控、风险评估和控制、审计和内部审查等。2.加强对法规和政策的了解企业应及时了解和研究外汇管理法规和政策，确保自身操作符合相关要求。通过与专业的财务、税务顾问合作，获取最新的外汇管理信息和政策动态，为资金回流提供专业的指导和支持。3.与专业顾问合作企业可以与专业的财务、税务顾问合作，获取专业的财税合规服务。顾问可以帮助企业评估 ...

企业税一般分为企业所得税和个人所得税。是根据企业实际经营的利润，乘以不同的所得税率，进行纳税。电商卖家需要根据不同的主体性质，如企业或个人，在目标国或本国应缴纳其所应对的所得税税率。以上是跨境电商常见的几个税种，除此之外，不同的国家、特殊的商品还可能需要缴纳其他的税种，对于国外财税知识不了解的卖家，建议选择一些正规的财税顾问来解决企业的税务问题。通过了解必交的税项，跨境电商可以早作安排，降低税务成本，提高利润收入。同时，企业可了解本国与目标国之间的贸易协定、税收协定等，通过设立公司(例如中国香港 ...

2023年4月1日起，香港税务局规定，香港公司、注册非香港公司及外国公司香港分公司，在进行2022-2023年度利得税申报时，都必须同时提交利得税申报表和核数（审计）报告，但已经申请成为“不活动公司”，及注册地并法例规定公司财务报表须进行核数（审计）及并没有拟备核数师（会计师）报告的公司。面对香港税局新规，香港公司应该如何应对？又要注意哪些审计要点？为更好帮助骏德客户认知香港相关政策，提前做好各项准备，骏德集团再一次开展香港最新政策解读讲座。下午2点，在主持人的介绍和观众们热烈的掌声中，成都分所 ...

1.跨境销售税收：跨境电商企业在不同国家销售商品或提供服务时，需要遵守各国的销售税法规定。不同国家对销售税的规定和税率可能存在差异，企业需要了解并遵守各国的相关规定。2.利润分配与税收优惠：跨境电商企业的利润分配涉及多个国家，各国之间存在着利润转移和避税等问题。为了避免利润转移和税收避免行为，国际税收体系通过制定相关规定和协定，对利润分配进行监管和征税。例如，一些国家可能要求企业在销售所得的国家缴纳相应的所得税。3.税收信息交换：为了应对跨境电商企业的税收问题，各国之间进行税收信息交换是非常重要 ...

2023年8月3日下午，瑞士宝盛银行香港区执行董事张总莅临骏德集团深圳分所，骏德集团执行董事李晓燕女士、骏德集团执行董事助理古佳珩女士进行了热情接待，并一起参加会谈交流。瑞士宝盛是瑞士一家拥有120年历史，专注于私人财富管理的私人银行，为瑞士第二大银行。目前，已经在20多个国家，约40个城市设有办事机构，总客户资产为2600亿瑞士法郎，旗下管理的资产则为1660亿瑞士法郎。2012年7月，源于对亚洲市场的重视，瑞士宝盛出乎意料地收购了中国银行(3.890,0.02,0.52%)在瑞士的全资子公司 ...

跨境电商物流可以说是跨境电商业务的重要环节之一，也是主要的成本支出，所以许多跨境卖家非常关注跨境电子商务物流！符合出口退税条件的物流形式可以申请退税和免税，那么跨境电商出口退税的情形是什么呢？具体的操作流程是什么？跨境电商出口退税操作过程供给商确认需要出口货物的发票名称、数目-与供给商开具发票的到位时间-预备出口货物信息-报关出口-出口退税备案申报-审核-退税、退税清理。备注：预备出口货物的报关资料包含报关合同、商业发票、装单箱资料、电子档报关草单。委托报关的还需要委托报关书。出口退税需要以下信 ...

在客户们的强烈要求下，骏德集团又一次开展讲座了！此次讲座由骏德集团资深财税专家——潘志珍老师主讲，旨在为广大客户解决香港财税疑难问题。11月17日下午2点，在主持人的介绍和观众们热烈的掌声中，讲座正式开始。潘女士从香港税务环境环境入手、为香港公司客户给出合规运营建议，并解读香港最新条例草案。01利得税离岸豁免究竟该怎样申请？02香港审计报告意见类型有哪些？03不合规报税导致的稽查该如何处理？04香港税务局组织架构及评税政策是怎样的？05实质经济活动的要求是怎样的？讲座上，潘女士从香港企业痛点出发 ...

作为近年来发展最为迅速的行业之一，跨境电商税务上与国内电商有很大的不同，由于海外财税的复杂性以及专业性，导致许多卖方企业对海外财税不了解，从而造成了少缴税、晚缴税，以及多缴税而导致虚增不必要承担的税务成本。所以，今天这篇文章，就来讲一讲，跨境电商需要缴纳哪些税呢？关税当我们的产品到达售卖国，对售卖国来说，是属于进口，这里就需要向进口国海关申报，一般我们叫目的港清关。进口清关，首先离不了关税，而每个国家或地区的关税政策都有所不同。因此，跨境电商出海销售时，应该密切留意不同国家进口关税的具体政策和变 ...

2023年9月21日下午，骏德集团上海场系列《香港公司运营及税务解析》沙龙讲座在上海分所圆满结束。此次讲座，是由骏德集团领军人物、资深海外财税专家潘志珍老师做主讲，为来宾们进行讲解。讲师介绍潘志珍女士是骏德集团创始人之一，副总经理，海内外资深审计经理，毕业于广州大学会计学系，曾任职于香港大型会计师事务所，从事财务会计、审计稽查等工作长达10年以上，熟悉国内及香港会计制度及准则，精通香港税务知识。骏德集团专业讲师之一，精通审计等项目。对于经商人士而言，能够拥有一家香港公司，就等于拥有了一系列得天独 ...

骏德集团深耕跨境财税领域，自1996年成立以来，为广大客户朋友解决了诸多税务方面的难题。秉承着“以客为友，相伴终生”的理念，骏德集团不定期举行线上、线下讲座，邀请行业领域内的专家讲师来为客户伙伴答疑解惑。此次直播，由骏德集团资深财税专家——郭静（lily）老师主讲。演讲老师：郭静（lily）郭静老师是骏德集团执行董事助理，同时也是高级顾问组的资深财税专家。2009年进入香港审计行业，曾在香港大型事务所任职多年，其专业实力过硬，精通香港审计及国内外税务知识，且实战经验丰富，服务过多家大型上市公司， ...

一般反避税是指税务机关按照企业所得税法第四十七条和个人所得税法第八条的规定，对企业和个人实施的不具有合理商业目的而获取税收利益的避税安排，实施的特别纳税调整。税收利益是指减少、免除或者推迟缴纳企业所得税应纳税额。【适用主体】实施了不具有合理商业目的的安排而获取税收利益的企业和个人。【政策规定】税务机关通过企业所得税汇算清缴、纳税评估、同期资料管理、对外支付税务管理、股权转让交易管理、税收协定执行等信息资源，发现企业是否存在一般反避税风险问题。存在以下避税安排的企业，税务机关将启动―般反避税调查: ...