财税规划

作为跨境电商企业，你还在用个人账户收付款吗？那你有没有意识到！这样风险很大！目前跨境电商在财税方面存在的问题，主要有以下几点：1.收款不合规2.付款不合规3.国外资金回流国内不合规4.物流、报关不合规5.未合理缴纳员工个税和社保6.未取得增值税进项发票事实上，部分跨境电商的老板自己也知道公司存在很多财税不合格的问题，但是却不清楚该如何应对。而有些跨境电商企业为了节省公司运营成本，偷税漏税，虽然一时钵满盆满，但这是隐形炸弹，在今天金税四期的背景下，会随时引爆，引火自焚。跨境电商企业想要走的远，合规 ...

随着中国企业全球化进程不断深入，企业出海已经从单一的海外市场拓展，逐步延伸至境外投资、海外架构、跨境资金及合规管理等多个领域。今日，骏德集团受邀参与两场专业交流活动。集团Lucky与Eileen分别作为专业分享嘉宾出席现场，围绕企业出海实践、海外架构规划、跨境资金合规及对外投资等话题展开分享，与现场企业进行深入交流。两场分享分别从企业海外业务实践与架构规划、跨境资金与投资合规两个角度切入，为企业进一步理解全球化经营过程中的机遇与挑战提供了专业视角。Lucky：从企业出海实践出发，分享海外架构与全 ...

随着越来越多中国企业开始布局海外市场，香港公司、新加坡公司也成为企业出海时经常考虑的两种主体。但很多企业在准备注册之前都会遇到一个问题：香港公司和新加坡公司，到底应该怎么选？其实，企业选择注册地不能只看注册费用或者税率，更重要的是结合企业的业务模式、目标市场、客户与供应链、资金安排以及未来发展方向综合判断。一、香港公司和新加坡公司，分别适合什么企业？香港和新加坡都是亚洲重要的国际商业及金融中心，但两地在企业出海中的定位有所不同。如果企业主要连接中国内地与海外市场，同时涉及国际贸易、跨境电商、海外 ...

2021年10月30日下午，由骏德集团和税麦通联合主办的跨境财税合规专题讲座在龙华区跨境驿站成功召开。骏德集团执行董事助理、跨境财税专家古佳珩女士担任本次大会的主讲人。财税合规背景2015年我国进入了金税三期，2019年《电商法》规范纳税，而今年金税四期全面上线实施，强化了对企业业务交易的把控，提高了对企业违规风险查处的力度，从而更有效避免企业税务方面的违规操作。搭建了各部委、人民银行以及银行等参与机构之间信息共享和核查的通道，实现企业相关人员手机号码、企业纳税状态、企业登记注册信息核查三大功能 ...

近年来，跨境电商行业持续快速发展，越来越多中国卖家开始布局海外市场。从Amazon、eBay，到TikTokShop、Shopify独立站，中国企业正在从“产品出海”逐渐走向“品牌全球化”。但随着业务规模扩大，越来越多卖家发现，仅依靠国内公司开展海外业务，会面临：海外收款不便；国际客户信任度不足；多币种结算困难；海外市场拓展受限；企业品牌国际化不足。因此，越来越多跨境电商企业开始选择注册香港公司，搭建更加灵活的海外业务架构。那么，跨境电商为什么适合注册香港公司？01跨境电商为什么需要香港公司？对 ...

随着中国企业加快全球化布局，越来越多企业开始在香港、新加坡、开曼群岛、英属维尔京群岛（BVI）及其他国家和地区设立公司。在了解企业出海架构时，不少人会发现一个现象：有些企业并不是直接由境内母公司持有海外经营公司，而是通过一层甚至多层境外控股公司进行投资。例如：中国境内母公司→香港控股公司→新加坡控股公司→海外经营子公司。为什么要设计这样一套看起来比较复杂的架构？多设立几家公司，究竟能解决什么问题？事实上，多层控股架构并不是企业出海的必选项，其核心价值在于匹配企业的投资路径、业务布局、融资需求、股 ...

对于已经开展海外业务的中国企业来说，开设海外银行账户，是开展国际业务、收取境外货款、支付供应商款项以及管理海外资金的重要环节。但不少企业在实际经营中会遇到这样的情况：海外账户明明有充足余额，向其他国家或地区转账时，却被银行要求补充交易资料；有些款项甚至需要经过多轮审核，才能完成汇款。账户里的钱明明是自己的，为什么不能想转就转？事实上，海外银行账户并不是一个可以不受限制自由转账的资金通道。跨境资金流动涉及银行合规审核、交易真实性、资金来源以及不同国家和地区的监管要求。PART01银行为什么要审核海 ...

随着越来越多中国企业加快全球化布局，墨西哥凭借靠近北美市场、制造业基础完善以及国际贸易优势，逐渐成为企业海外投资、生产制造和市场拓展的重要目的地。企业在墨西哥设立公司后，除了完成公司注册、银行开户、税务登记等基础事项，如何安排中国员工赴墨工作，也成为众多企业关注的问题。中国员工前往墨西哥长期工作，通常需要办理合法工作签证及临时居留手续。那么，墨西哥公司如何为外籍员工申请工作签证？需要哪些条件？整个流程需要多久？骏德集团（骏德跨境财税专家）根据企业实际办理经验，整理墨西哥外籍员工工作签证完整流程， ...

对于很多计划出海的企业来说，注册一家海外公司，往往被视为国际化布局的第一步。无论是在中国香港、新加坡、美国、英国，还是BVI、开曼等离岸地区，企业都希望通过设立境外主体，拓展国际市场、开展跨境贸易、进行海外投资或搭建国际业务架构。但不少企业容易忽略一个问题：海外公司注册成功，并不意味着后续就可以高枕无忧。真正考验企业的，是注册完成后的持续合规管理。如果只关注注册环节，而忽略后续的公司维护、财税管理及经营合规，轻则产生罚款、增加维护成本，严重时还可能影响公司正常经营、银行账户使用，甚至企业未来的投 ...

企业税一般分为企业所得税和个人所得税。是根据企业实际经营的利润，乘以不同的所得税率，进行纳税。电商卖家需要根据不同的主体性质，如企业或个人，在目标国或本国应缴纳其所应对的所得税税率。以上是跨境电商常见的几个税种，除此之外，不同的国家、特殊的商品还可能需要缴纳其他的税种。总之，税务问题是影响企业的关键因素之一，提前做好规划以及寻找专业人士帮助，可以节省许多不必要的税务成本，为企业带来更可观利润，与此同时，税务规划合法性也是十分重要的，因此，最好是寻求专业人士帮助。如有更多问题，欢迎咨询我们。骏德集 ...

这些年，我国对跨境电商的优惠政策和扶持力度是空前的。通过一系列利企政策，极大地降低了企业税负。而作为跨境电商企业，在享受国家利好政策的同时，除了要熟悉进出口相关税收政策外，企业运行的税务合规问题也需认真对待。否则，就是辜负了国家的信任哪，也会造成自己本不该有的处罚和损失。今年以来，已有超过10起跨境电商企业因偷漏税而被罚的案件，也希望各位跨境电商企业不要掉以轻心。如果企业有以下行为，那就要注意自己的税务问题了！1、缺少增值税进项发票导致无法正常出口收汇2、通过结汇到个人账户规避企业所得税3、调低 ...

具体到财税合规转型这件事情上，我们究竟需要解决哪些问题呢？我们先做一些简要的归纳，让跨境电商卖家朋友有一个感知，后续我们将深度进行解读。（一）经营层面财税合规问题1、核算规范性、两套账、会计核算能力国内多个店铺主体公司，均没有进行财务核算，财务报表长期体现为0，税务长期零申报。个人账户收款，主体公司和经营公司没有流水，公司账户无法建立合规的收入来源。只有店铺层面的历史经营数据，没有公司层面的完整的财务报表，面对监管时，无法自证业务实情。多套账、多类别支付工具及创新的支付模式，资金无法合规并表。成 ...

2023年4月1日起，香港税务局规定，香港公司、注册非香港公司及外国公司香港分公司，在进行2022-2023年度利得税申报时，都必须同时提交利得税申报表和核数（审计）报告，但已经申请成为“不活动公司”，及注册地并法例规定公司财务报表须进行核数（审计）及并没有拟备核数师（会计师）报告的公司。面对香港税局新规，香港公司应该如何应对？又要注意哪些审计要点？为更好帮助骏德客户认知香港相关政策，提前做好各项准备，骏德集团再一次开展香港最新政策解读讲座。下午2点，在主持人的介绍和观众们热烈的掌声中，成都分所 ...

“在法律规定许可的范围内，通过对经营、投资、理财活动的事先筹划和安排，尽可能取得节税(TaxSavings)的经济利益。”是被允许的。而在众多的避税套路中，就有一种通过"基金分红"来避税的方法。财政部、国家税务总局于2008年发布的《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）中规定："对投资人（包括个人和机构投资者）从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税（仅公募基金适用）"。以及根据国家税务总局官网税收政策里公布的文件：《中华人 ...

这几年呢，跨境电商行业趋于稳定和规范，自《电商法》从2019年1月1日开始调控电商市场。到2020年个税汇算清缴，无论在行业内部还是行业外部都对电商行业提出了更高的合规要求。对资金的合规和流转也提出了更高的要求。这篇文章我们就来聊一聊跨境电商资金回笼的方式与风险。第一种方式：海外账户+5万美金额度很多刚刚起步的电商卖家就是用这种方法，因为他们目前周转资金还小，一年下来一到两个人的额度即可满足资金需求。但是这有两个风险：1、资金直接到个人账户，并未进行任何税务申报及税务交纳2、资金大的时候，需要大 ...

美国银行危机接连爆发，百年银行瑞信黯然离场，高净值人士该如何自处？香港不断推行新政背后有哪些考量？又该如何抓住良机？面对百年未有大变局，高净值人士该如何找到出路，保护自己的财产身份安全？2023年4月11日，为了应对当下不断变化的金融形势，以及解决高净值人士的痛点诉求，骏德集团联合成都全球跨境电商服务资源中心，举办《业内最新香港政策解析/解决高净值人士身份困局》专题讲座。本次讲座由骏德集团CEO、清华大学研究院工商管理学位、上海财经大学MBA、注册税务师李晓燕女士主讲。讲座开始，李女士先为大家介 ...

确保资金回流合规的措施1.建立健全的内部控制体系企业应建立规范的财务管理制度、审计制度和风险管理制度，确保资金回流过程中的透明度和合规性。内部控制体系应包括资金流程的规范和监控、风险评估和控制、审计和内部审查等。2.加强对法规和政策的了解企业应及时了解和研究外汇管理法规和政策，确保自身操作符合相关要求。通过与专业的财务、税务顾问合作，获取最新的外汇管理信息和政策动态，为资金回流提供专业的指导和支持。3.与专业顾问合作企业可以与专业的财务、税务顾问合作，获取专业的财税合规服务。顾问可以帮助企业评估 ...

企业税一般分为企业所得税和个人所得税。是根据企业实际经营的利润，乘以不同的所得税率，进行纳税。电商卖家需要根据不同的主体性质，如企业或个人，在目标国或本国应缴纳其所应对的所得税税率。以上是跨境电商常见的几个税种，除此之外，不同的国家、特殊的商品还可能需要缴纳其他的税种，对于国外财税知识不了解的卖家，建议选择一些正规的财税顾问来解决企业的税务问题。通过了解必交的税项，跨境电商可以早作安排，降低税务成本，提高利润收入。同时，企业可了解本国与目标国之间的贸易协定、税收协定等，通过设立公司(例如中国香港 ...

2023年4月1日起，香港税务局规定，香港公司、注册非香港公司及外国公司香港分公司，在进行2022-2023年度利得税申报时，都必须同时提交利得税申报表和核数（审计）报告，但已经申请成为“不活动公司”，及注册地并法例规定公司财务报表须进行核数（审计）及并没有拟备核数师（会计师）报告的公司。面对香港税局新规，香港公司应该如何应对？又要注意哪些审计要点？为更好帮助骏德客户认知香港相关政策，提前做好各项准备，骏德集团再一次开展香港最新政策解读讲座。下午2点，在主持人的介绍和观众们热烈的掌声中，成都分所 ...

1.跨境销售税收：跨境电商企业在不同国家销售商品或提供服务时，需要遵守各国的销售税法规定。不同国家对销售税的规定和税率可能存在差异，企业需要了解并遵守各国的相关规定。2.利润分配与税收优惠：跨境电商企业的利润分配涉及多个国家，各国之间存在着利润转移和避税等问题。为了避免利润转移和税收避免行为，国际税收体系通过制定相关规定和协定，对利润分配进行监管和征税。例如，一些国家可能要求企业在销售所得的国家缴纳相应的所得税。3.税收信息交换：为了应对跨境电商企业的税收问题，各国之间进行税收信息交换是非常重要 ...