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香港银行开户
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香港
银行
开户
要注意这些小细节!
虽然
香港
各大
银行
一直在提高
开户
门槛,加强账户监管,但想顺利开下户来也并非难如登天。一般来说,我们都是建议根据客户的需求选择
开户
银行
,因为不同
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的方便程度、服务种类、目标群体不尽相同。除此之外,还需要注意以下几个
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开户
的小细节,助您轻松提高
开户
成功率。
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预审企业需要根据
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的要求提供KYC及其他
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资料,
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预先审核资料是否合格,如不合格,
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将要求继续补充提供相关资料。类似的资料可能包括:国内公司的营业执照、近3个月
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流水、上一年度财务报表、销售采购合同/发票/报关单等等。不同
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面 ...
干货!建议收藏!提高
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开户
通过率的方法~
1禁止快进快出,禁止整进整出关户案例:当天入账100万美金,次日转出100/99/98万USD2账户内留取合理利润关户案例:一个月入账300万,账户结余长期仅500-1000USD,请尽量同填写KYC上写的结余数额相近3拒绝和敏感地区(主要是敏感公司和敏感行业交易)关户案例:KYC表格填写的是鞋子的贸易,实际上是投资业务4
银行
禁止交易业务:比如部分金融、投资、虚拟数字货币、房地产、留学移民、烟草、部分化学物品、军火、黄金珠宝、艺术拍卖品等其他敏感行业5禁止频繁同私人账户交易因国际上个人交易资金来 ...
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开户
提前避免这四种情况,可大大提高成功率!
这年头啊,公司想开个
香港
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账户也是真挺不容易的,需要许多资料及
开户
条件不说,
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对于这种离岸
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审批及资金流向监管也是非常严格的,不但各家
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在提高
开户
门槛要求,政策时常变动。而且对于用户来说,稍有不慎,
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账户就会莫名被限制或者关户。但是呢,对于许多外贸公司来说,不开
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账户又不行。毕竟
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作为一个贸易自由港,对各国货币的流通没有过多的限制,因此
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本地的
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也都能提供【几乎没有限制的】各国货币收付和兑换服务。很多内地企业也正是看上了这些服务,纷纷选择在
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注册公司并开设
香港
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账户。要 ...
为什么现在
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开户
这么难?
香港
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账户以其在外贸上的便利性及外汇无管制的优势,吸引了很多中国企业家前往
开户
。但是在2019年之后,想要开一个
香港
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的账户,变得异常麻烦,不但
开户
成本较高,而且
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每年都在提高
开户
的门槛,并且被关户的风险也大。导致了现在很多人都觉得
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开户
越来越难。有时我们也能感受到很多客户的抱怨,自己去
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开户
结果多次不成功,那种无力与躁狂,气愤与心酸。那么,为什么现在开
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账户这么难呢?其实,都是这几点原因。一、
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“挑客”内地大部分公司和创业者开拓海外市场所跨出的第1步,往往是注册
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公司和 ...
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开户
难?关联内地公司要求背后的逻辑与考量~
02不关联内地公司,能否成功
开户
?当您在
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开设新公司账户时,一个常被提及的问题是:是否需要关联内地业务?实际上,答案并非一成不变。
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数据显示,内地股东申请
开户
时,新成立公司常面临三大挑战:企业背景模糊、股东个人经历不透明、业务文件缺失。这些难题导致
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难以完成KYC(了解您的客户)流程,从而增加
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难度。然而,若您在内地已有运营中的公司,提供相关资料并关联内地业务,将大大简化
开户
流程。通过这一方式,
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能更全面地了解您的企业背景和经营情况,从而更容易通过审核。关联内地业务不仅降低了
开户
风险, ...
你不可不知的
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开户
与维护知识,涵盖众多细节~
绝大多数
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公司都需要用到
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账户,
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开户
与维护,自然也是大部分人都关心的问题,今天这篇文章,就来讲解
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开户
与维护知识,其中涵盖众多细节~1、开立的账户类型?1.1根据账户的性质分为三种,分别是
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本地
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账户、境外机构境内账户(NRA-NonResidenceAccount)以及境外机构自由贸易账户(FTN-FreeTradeNon-Resident),
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本地
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账户大多需要到
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本地进
行开
户,大多数内资与外资
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都能开NRA账户,极少数
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能开FTN账户。1.2根据
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主体不同 ...
忽视这些细节?
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可能受阻!
4、产品或服务真实性在
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的过程中,
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需要了解企业产品或提供服务的大致情况,以判断企业的风险性。企业如实回答,简单描述几个产品或者主要的服务即可,同时也可以给
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看相关的公司产品的彩页。5、内地的经营情况在
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询问客户在内地是否有公司、有工厂及员工数量时,只要如实回答即可。不需夸大,切忌谎报。6、营业额的问题关于营业额的问题是
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会审核的一项,由于
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是金融机构,所以也有盈利的需求。面对所有申请
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的企业,如果企业风险指数相同,那
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更倾向于营业额较高的企业。大型企业能够给
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创造更大 ...
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开户
的KYC和KYCC是什么?
KYCC:knowyourcustomers’customer,简单点说,就是了解你的客户的客户,严格意义上说,KYCC是在补充KYC的不足,从而达到更有效地管理信用风险问题。KYCC是由全球监管机构提出来的比KYC更高的要求,用以研究客户的业务开展方向,以确定客户的资金来源及其合法性,确定是否存在第三方的洗钱风险,达到降低洗钱犯罪和恐怖组织融资出现的可能性。为什么需要KYCC?KYCC机制使
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更全面的评估客户的客户是否合法,并且其业务中的每个利益相关者都是真实的。每个国家都在加强有关洗钱的法 ...
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公司
银行
开户
为什么要求有关联公司?
整个
开户
流程相对简单,按照
银行
开户
的要求先准备好资料,然后逐步办理即可,
开户
流程大致如下:1.收集
开户
资料发
银行
经理初审2.初审通过,预约见证
开户
时间3.客户亲临
香港
银行
面签或者在内地分行面签4.面签后资料递交
香港
银行
后台审核,等待下户通知5.账户开成功后,
银行
寄出编码器和密码信6.存入预存款激活账户,正常使用(建议一个月内激活账户,避免长时间不用账户被关闭)如有更多问题,欢迎咨询我们。骏德集团专业提供境外投资备案、
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及开曼、BVI、美国企业注册、做账审计、红筹架构搭建、新加坡基金企业、103 ...
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某
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职员及中介人,涉嫌贪污助客
开户
,认罪候判引关注
PART.03骏德
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严谨至上我们的服务严格遵循以下原则:1、全程协助:从商业背景到个人KYC,再到
开户
表格,我们为您一应俱全,更有专业指导,一对一贴心服务,确保每一步都精准无误。2、真实为基:我们引导您提供完整真实的业务证明,若资质稍逊,我们为您精准匹配可
开户
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,助力您高效
开户
。3、诚信沟通:我们及时与
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沟通
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门槛与时效,坚守诚信底线,绝不以虚假资料或行贿为手段,换取短暂的利益。我们追求的是长期合作,共赢未来。想了解更多
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公司
开户
内容可咨询我们。 ...
香港
公司
银行
开户
资料与流程
整个
开户
流程相对简单,按照
银行
开户
的要求先准备好资料,然后逐步办理即可,
开户
流程如下:1.收集
开户
资料发
银行
经理初审(初审期间如有问题,我司会及时联系客户沟通和补充材料)2.初审通过,预约见证
开户
时间3.客户亲临
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面签或者在内地分行面签4.面签后资料递交
香港
银行
后台审核,等待下户通知5.账户开成功后,
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寄出编码器和密码信6.存入预存款激活账户,正常使用(建议一个月内激活账户,避免长时间不用账户被关闭)一家
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公司可以在多家
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开立账户,再加上近几年
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监管趋严,很多公司为保障业务稳定性, ...
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账户有什么用途?自己到
银行
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与选择代理
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的区别?
(1)自己到
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的成功率低,因为缺少对相关法律法规的理解,往往会踩了一些
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审批与监管的红线而不知道。(2)通过可靠的代理介入,
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也相对更加信任客户的背景与情况,代理有些情况下也可以进行预审,或者提醒客户需要注意的点。(3)有些有实力的代理,可以争取到相对低的
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条件。但是也要注意有些声称提供特殊
开户
渠道或者与官方口径差别太大的说法,有可能是帮助客户提供虚假文件与虚假口供,开立的账户类型或者后续应对
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持续的安全审查会有问题,可能会有货不对板以及后续被封账号的风险。 ...
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公司
银行
开户
必知的一些事~
如果你有注册
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公司或者离岸公司,想开一个
银行
账户进行国际客户之间业务往来的处理。那么,这篇文章你就要看看了。本文将从账户区别、账户种类、账户数量、
开户
后的注意事项角度展开阐述,普及一些相关知识。一、本地账户和离岸账户区别对于企业来说,本地账户指的是
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企业在
香港
本地
银行
开立的账户,而离岸账户指的是
香港
企业在
香港
地区以外的
银行
开立的账户,比如,
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企业在美国开立的账户就叫离岸账户。二、开立
银行
账户的种类开立的
银行
账户通常包括:港币储蓄账户(SAVINGACCOUNT)外币储蓄账户(包含所有通用外 ...
香港
银行
账户
开户
前准备及面签技巧~还有账户维护干货!
1禁止快进快出,禁止整进整出关户案例:当天入账100万美金,次日转出100/99/98万USD2账户内留取合理利润关户案例:一个月入账300万,账户结余长期仅500-1000USD,请尽量同填写KYC上写的结余数额相近3拒绝和敏感地区(主要是敏感公司和敏感行业交易)关户案例:KYC表格填写的是鞋子的贸易,实际上是投资业务4
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禁止交易业务:比如部分金融、投资、虚拟数字货币、房地产、留学移民、烟草、部分化学物品、军火、黄金珠宝、艺术拍卖品等其他敏感行业5禁止频繁同私人账户交易因国际上个人交易资金来 ...
新加坡华侨
银行
一行莅临骏德公司,共商中国企业出海
开户
新篇章
在这个全球化浪潮汹涌的时代,中国企业正以前所未有的勇气和决心,扬帆出海,探索国际市场的无限可能。7月15日上午,新加坡华侨
银行
(以下简称“华侨
银行
”)一行到访骏德集团深圳分公司,共商中国企业出海
开户
新篇章。并且,骏德集团作为业界知名企业,是其来访的第一站。双方就当前中国企业出海过程中的
开户
需求与挑战,进行了深入而富有成效的交流与合作探讨。开启合作新篇章骏德集团,长期致力于为中国企业“走出去”提供一站式、专业化的跨境服务。此次华侨
银行
的到访,不仅是两家机构间友好关系的深化,更是双方携手助力中国企业 ...
BVI公司如何开立
银行
开户
?
BVI公司成立后,可根据自身实际需求决定是否开设
银行
账户。如需
开户
,可以在英属维尔京群岛BVI以外地区的
银行
开立离岸账户,包括中国、中国
香港
、新加坡、美国等国家或地区的
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。
开户
一般需要准备以下资料:1、BVI公司全套注册文件2、董事关联公司营业执照和近半年
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流水3、业务证明材料:销售合同、采购合同、订单、商业发票、提单等4、董事股东个人身份证明,有效身份证和护照5、董事个人简历6、填写
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尽调KYC表格每个公司的背景不同,所提供的资料也会有所差异。一般在办理前,我们会提前和
银行
沟通好所需要的 ...
不懂
香港
公司
开户
?
香港
公司
开户
的三种方式
这类线上
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包括cureenxie,payoma,paydek,neat等.这类
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一般是创业公司为了实现金融创新而推出的产品,安全性以及稳定性有待考察。 ...
骏德指导客户避开高考内卷,弯道超车,成功被常青藤名校录取!
中国父母的一生,就是为子女拼命的一生。从子女读书开始,就在为子女忧虑,怎么让孩子读一个好的高中?怎么让孩子读一个好的大学?毕业后孩子能否找到理想的工作?孩子的未来,从来都是让父母们万分焦虑的事情。所以,许多有条件的父母,为了让孩子有更好的选择,可谓是出钱出力、殚精竭虑。真实案例恭喜客户子女爬藤成功这是骏德集团协助“爬藤”成功的一个真实案例!在骏德集团的指导规划下,客户孩子避开高考内卷,弯道超车,最终成功被常青藤名校硕士学位录取!该孩子初中成绩不太好,处于中等水平,本来按道理绝对挤不上深圳四大高中 ...
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账户维护8部曲
1、对于使用较少的
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账户,应该增加使用频率,第一时间存够钱,及时激活账户。每个月至少1-2次登录网银,三个月内至少有3-5次交易2、保证账户内有足够余额,至少能够缴纳管理费3、不要大额资金整存整取和快进快出,比如当天入账100万美金,次日转出100/99/98万美金,易被
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判定为洗钱。4、不要将自己的账户转借给他人使用,包括收汇款项、转账等,毕竟你也不知道对方拿
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账户做什么,如果对方资金合法为什么要借别人账户呢?5、定期年审,重视对调查信的回复,积极配合
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调查,在
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回复时限内处理6、注 ...
学历专科也可以获批
香港
专才!骏德集团最新成功案例!
最近,申请
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身份的人真的是越来越多,不少人才都涌入
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!而港府也在认真贯彻落实人才计划,对每一位人才进行严格的审批!案例两则今天要讲的这两个骏德经手实际案例,相信也会给想申请的大家带来一些借鉴和参考!因为严格来讲,两个案例当事人的情况都是不易获得审批的。图1案例:客户社保在老家,且更改过名字,但是在
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和国内公司都有任职,因此在申请过程中被入境处一再问询社保相关事宜并要求补件。图2案例:
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专才申请学历最低要求是本科,客户因学历不够,被入境处反复询问,不断要求提供文件,要求提供从工作到现在全部 ...